Внеочередное собрание Акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Спецпромсвязьсистема»

Адрес общества:

192029, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28а

СООБЩЕНИЕ

27 августа 2026 года в 15 часов 30 минут (мск) состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Спецпромсвязьсистема» (далее - Общество, АО «Спецпромсвязьсистема»),

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 15 часов 00 минут (мск).

Место проведения заседания: 192029, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 02 августа 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): 24 августа 2026 года.

Адрес для направления бюллетеней при заочном голосовании: 192029, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28а.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1) Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Спецпромсвязьсистема».

2) Внесение изменений в устав АО «Спецпромсвязьсистема».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28а (в приемной Генерального директора Общества, контактное лицо - секретарь Общества) ежедневно (в рабочие дни) в период с 16:00 до 17:00, а в день проведения заседания - в период и по месту его проведения.

В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, составленный по состоянию на 02 августа 2026 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах». Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица - наименование, сведения о месте его нахождения).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Сообщаем также о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: (812) 336-51-06.

Совет директоров АО «Спецпромсвязьсистема»