Годовое собрание Акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Спецпромсвязьсистема»

Место нахождения общества:

193019, город Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А

                                                                

 

С О О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаемый акционер!

25 мая 2024 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Спецпромсвязьсистема» (далее – Общество или АО «Спецпромсвязьсистема») по результатам 2023 отчетного года.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А

 ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
  4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 30 апреля 2024 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров,  или их представители  вправе  направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28А.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А (в приемной Генерального директора Общества, контактное лицо - секретарь Общества) ежедневно (в рабочие дни) в период с 16:00 до 17:00, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

 

 

 

 

 

                                  Совет директоров АО «Спецпромсвязьсистема»