Годовое собрание Акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Спецпромсвязьсистема»

 Место нахождения общества: 193019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.28а

 

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

 23 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Спецпромсвязьсистема» (далее – Общество или АО «Спецпромсвязьсистема») по итогам деятельности за 2020 год.

 Форма проведения годового общего события акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

 Место проведения годового общего собрания акционеров: 193019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.28а.

 Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 193019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.28а.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам работы за 2020 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2020 отчетный год.
  4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества
  6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  8. Утверждение Аудитора Общества.

 Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

 В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 30 марта 2021 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

 Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3,4 статья 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Федерального закона "Об акционерных обществах"

 Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица - наименование сведения о месте его нахождения).

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 193019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.28а, по рабочим дням в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения собрания - во время и по месту его проведения.

Совет директоров АО «Спецпромсвязьсистема».