Годовое собрание Акционеров
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Спецпромсвязьсистема»
Место нахождения общества:
193019, город Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А
С О О Б Щ Е Н И Е
Уважаемый акционер!
25 мая 2024 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Спецпромсвязьсистема» (далее – Общество или АО «Спецпромсвязьсистема») по результатам 2023 отчетного года.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 30 апреля 2024 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28А.
Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А (в приемной Генерального директора Общества, контактное лицо - секретарь Общества) ежедневно (в рабочие дни) в период с 16:00 до 17:00, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
Совет директоров АО «Спецпромсвязьсистема»