Внеочередное собрание Акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Спецпромсвязьсистема»

   Место нахождения общества: 193019, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.28а

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

   21 июня 2022 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Спецпромсвязьсистема» (далее – Общество, АО «Спецпромсвязьсистема»).   

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

   Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

   Место проведения годового общего собрания акционеров: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28а.

   Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

   Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 193019, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28а.

   Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

   Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более трех кандидатов). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 22 мая 2022 года.

   В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 27 апреля 2022 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

   Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

   Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

   С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.28а, по рабочим дням в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения собрания – во время и по месту его проведения.

Совет директоров АО «Спецпромсвязьсистема»